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Handel mit Insiderwissen kommt bei gut 25 Prozent der Kryptowährung-Notierungen auf Coinbase vor, wie universitäre Forschung zeigt. Auch Kryptobörsen bleiben davon nicht verschont. Binance Wallet hat einen Mitarbeiter nach anonymen Meldungen über verdächtige Transaktionen suspendiert.
Im letzten Monat bekam das Team von Binance Wallet einen neuen Mitarbeiter. Er arbeitete zuvor als Business Developer bei BNB Chain. Sein Wissen und seine Erfahrung nutzte er möglicherweise beim Kaufen und Verkaufen eines neuen Tokens.
Untersuchung zu Insider Trading bei Binance Wallet
Das Team von Binance Wallet erhielt kurz nach der Ankunft des neuen Mitarbeiters Meldungen über mögliches Insider Trading, das englische Wort für Handel mit Insiderwissen. Am 23. März folgte eine interne Untersuchung. Daraus ergab sich kein vollständiger Beweis für Insider Trading. Trotz dieser Schlussfolgerung gibt es laut Binance Wallet ausreichend Grund, den Mitarbeiter zu suspendieren.
Ihm wird vorgeworfen, vertrauliche Informationen von BNB Chain genutzt zu haben, um mit Krypto Gewinn zu machen. Auf X teilt Binance Wallet eine Zusammenfassung des Falls mit unter anderem folgenden Informationen:
Wir entdeckten, dass der Mitarbeiter vor seinem Beitritt zum Wallet-Team vor einem Monat eine Position in der Geschäftsentwicklung bei BNB Chain hatte. Durch die Nutzung von Informationen aus seiner vorherigen Position und seinem Wissen über On-Chain-Projekte wusste der Mitarbeiter, dass das Projekt ein Token Generation Event (TGE) plante. Er erwartete, dass dies erhebliches Interesse aus der Gemeinschaft generieren würde.“
Rechtliche Folgemaßnahmen
Kurz vor dem Launch eines neuen Tokens kaufte das ehemalige Teammitglied eine große Anzahl Tokens. Er nutzte dafür verschiedene miteinander verbundene Wallet-Adressen. Anschließend verkaufte er die Krypto mit Gewinn. Binance Wallet nennt das Verhalten des Ex-Mitarbeiters eine „klare Verletzung unserer Unternehmenspolitik“.
Das Team von Binance Wallet plant, rechtliche Schritte einzuleiten. Das Team hat die Hilfe von Behörden in Anspruch genommen, die sich mit Insider Trading befassen. In Absprache bestimmen die Parteien, wie die gerichtlichen Folgemaßnahmen aussehen werden.
Belohnung für ‚Whistleblower‘
Kryptohändler spekulieren mittlerweile ausgiebig über die Identität des suspendierten Mitarbeiters. Sein Name ist nicht bekannt, aber wer kurz sucht, stößt auf das LinkedIn-Profil eines ehemaligen Mitarbeiters von BNB Chain, der letzten Monat bei Binance Wallet anfing.
Laut einem Nutzer auf X zeigt DEX Screener eine Wallet, die möglicherweise im Besitz des Ex-Binance Team Mitarbeiters ist. Er machte 82.400 Dollar Gewinn mit dem kürzlich gestarteten u dex platform (UUU) Token. Investoren entdeckten, dass UUU-Tokens über eine andere Wallet eingezahlt wurden. Die Adresse dieser Digitalen Wallet wurde früher auf X vom ehemaligen Mitarbeiter von BNB Chain geteilt.
Ist der oben genannte Eigentümer der Wallet derjenige, der eine kurze und umstrittene Karriere bei Binance Wallet hatte? Ja, laut diesem Nutzer auf ‚X‘.
Binance Wallet reagiert nicht auf die Gerüchte. Allerdings gibt es eine Belohnung für die vier Personen, die die verdächtigen Transaktionen gemeldet haben. Sie taten dies über eine ‚Whistleblower‘ E-Mail-Adresse. Die vier erhalten jeweils 25.000 Dollar, umgerechnet etwas mehr als 23.000 Euro.
Im Jahr 2023 fand der allererste Gerichtsprozess überhaupt bezüglich Insider Trading mit Krypto in den Vereinigten Staaten statt. Ein Mitarbeiter von Coinbase erhielt zwei Jahre Gefängnisstrafe.
