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Bei einer Polizeirazzia in Utrecht wurde am vierte Juli eine beträchtliche Summe Bargeld und Krypto beschlagnahmt.
Es handelt sich um mehr als 180.000 Euro, die in einem Juweliergeschäft an der Kanaalstraat und in der Wohnung des Inhabers in Abcoude gefunden wurden.
Die Unternehmerperson wurde wegen des Verdachts auf Geldwäsche festgenommen.
Krypto und Bargeld verdächtig kombiniert
Nach Angaben der Polizei konzentriert sich die Ermittlung auf einen möglichen Austausch von Bargeld gegen Krypto. Dabei soll das Juweliergeschäft als Zwischenstation genutzt worden sein.
Die Justiz vermutet, dass der Handel zum Zweck der Geldwäsche von kriminellen Einnahmen genutzt wurde. Während der Hausdurchsuchung wurde neben dem Bargeld auch Krypto gefunden.
Um welche spezifischen Kryptowährungen oder Beträge es sich handelt, ist nicht bekanntgegeben worden. Klar ist jedoch, dass die Kombination aus Bargeld und Krypto als verdächtig gilt.
Die verdächtige Person soll das vorgeschriebene digitale Ankaufsregister nicht genutzt haben. Nach Quellen erhielt das Geschäft im Jahr 2024 bereits Warnungen wegen fehlerhafter Registrierungen und auffälliger Transaktionen.
Stadt Utrecht prüft Sanktionen
Die Bürgermeisterin von Utrecht teilte mit, dass sie über verwaltungsrechtliche Maßnahmen nachdenkt. Dies könnte zur vorübergehenden Schließung des Ladens oder zum Entzug von Lizenzen führen.
Das verleiht dem Fall auch eine politische Dimension, da dies Auswirkungen auf andere Unternehmen in der Kanaalstraat haben kann.
Die Aktion ist Teil umfassenderer Ermittlungen zu lokalen Geldwäschemechanismen, bei denen Krypto eingesetzt wird, um illegale Finanzflüsse zu verschleiern. Immer häufiger stellen sich stationäre Geschäfte, wie Goldhändler oder Handyläden, als Bindeglied zwischen digitaler und Bargeldwirtschaft heraus.
Krypto immer häufiger im Fokus der Polizei
Der Fall zeigt, dass Krypto für Geldwäschepraktiken genutzt werden kann, wobei physische Geschäfte wie Juweliere als Bindeglied zwischen Bargeld und digitalem Geld dienen.
Mit dieser Maßnahme will die Polizei offenbar Hybridgeldströme entschlossener bekämpfen, insbesondere dort, wo digitales Geld und Bargeld zusammentreffen.
Trotzdem besteht viel Diskussion über das tatsächliche Ausmaß der kriminellen Nutzung von Krypto.
In einem aktuellen Schreiben der Bundesregierung warnt Minister Van Weel, dass Krypto von Cyberkriminellen zunehmend missbraucht wird, obwohl laut Zahlen von Europol weniger als ein Prozent aller Transaktionen kriminellen Ursprungs ist.
