„Pig Butchering“ in Krypto-Betrug könnte 20 Jahre Haft bedeuten
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In der Welt der Kryptowährungen kommt Betrug weiterhin regelmäßig vor. Kürzlich bekannte sich ein Betrüger schuldig, an einer Geldwäscheoperation beteiligt gewesen zu sein. Dabei konnte Daren Li, so der Name des Scammers, über 73 Millionen US-Dollar erbeuten.
Daren Li bekennt sich schuldig in Krypto-Betrug und Geldwäsche
Daren Li, ein chinesischer Staatsbürger, gestand, 73 Millionen US-Dollar durch verschiedene Krypto-Betrugsmaschen gewaschen zu haben. Gemeinsam mit einem Team, das Millionen über diverse Scams erbeutete, drohen ihm nun bis zu 20 Jahre Haft.
Der 41-jährige Li bekannte sich zu einer Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft brachte ihm das Vorgehen Millionen in Kryptowährungen ein, vor allem durch sogenannte „Pig Butchering Scams“.
Ein „Pig Butchering Scam“ ist eine Form von Online-Betrug, bei dem Opfer systematisch mit Versprechen hoher Renditen „gemästet“ werden. Betrüger nehmen sich viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen, bevor sie möglichst große Geldbeträge erbeuten.
Netzwerk für Geldwäsche in Millionenhöhe
Zwischen August 2021 und dem 12. April 2024 war Li laut einer Klageschrift, die am 11. November vor einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht wurde, an diesen Verbrechen beteiligt.
Li wies Mitverschwörer an, in den USA Bankkonten über Scheinfirmen zu eröffnen, um die Herkunft, den Standort und den Besitz der gestohlenen Gelder zu verschleiern. Auf diese Konten wurden Millionen von Dollar überwiesen und in Tether (USDT) umgewandelt.
Diese Beträge wurden dann auf Wallets verteilt, die Li und seinen Komplizen gehörten. Laut Gerichtsdokumenten enthielt eine dieser Wallets Kryptowährungen im Wert von 341 Millionen US-Dollar (ca. 320 Millionen Euro).
Bis zu 20 Jahre Haft und hohe Geldstrafen
Nicole M. Argentieri, Leiterin der Strafrechtsabteilung des US-Justizministeriums, erklärte, dass Li die Straftaten über ein Netzwerk von Scheinfirmen und internationalen Bankkonten außerhalb der USA begangen habe. Dies gab sie in einer Erklärung vom 12. November bekannt.
Von den insgesamt gestohlenen 73,6 Millionen US-Dollar wurden mindestens 59,8 Millionen über Scheinfirmen in den USA gewaschen. Li gab zu, die gestohlenen Gelder auf die Bankkonten seines Teams verteilt zu haben.
Am 12. April dieses Jahres wurde Li am Flughafen in Atlanta, Georgia, verhaftet. Sein Komplize Yicheng Zhang wurde am 16. Mai in Los Angeles festgenommen.
Li droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren, gefolgt von drei Jahren überwachten Freigangs. Zusätzlich muss er entweder 500.000 US-Dollar oder das Doppelte der durch die Straftaten erzielten Einnahmen zahlen – je nachdem, welcher Betrag höher ist.
