Diese Frauen haben Opfer auf der ganzen Welt mit Kryptoscams
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Betrug in der Kryptowelt kommt leider häufig vor. Bekannte Figuren wie Sam Bankman-Fried und Do Kwon wurden aufgrund ihrer illegalen Aktivitäten verurteilt und sorgten für viel Aufsehen in der Krypto-Szene – sehr zum Ärger vieler Krypto-Investoren.
Obwohl die meiste Aufmerksamkeit oft männlichen Tätern gilt, haben auch verschiedene Frauen eine bedeutende Rolle bei finanziellen Betrügereien mit Kryptowährungen gespielt. Schauen wir uns einige dieser Fälle an, und warum Du ihnen lieber fernbleiben solltest!
Cryptoqueen – größte Krypto-Betrugsmasche aller Zeiten
Ruja Ignatova, eine deutsche Staatsbürgerin, geboren in Bulgarien, nannte sich selbst die „Cryptoqueen“. Sie gründete 2014 das Krypto-Projekt OneCoin, das sich als eines der größten Pyramidenspiele aller Zeiten herausstellte. Dabei handelte es sich um ein betrügerisches System, bei dem Renditen an bestehende Investoren mit dem Geld neuer Investoren gezahlt wurden.
Ruja Ignatova (born 30 May 1980) is a Bulgarian citizen who disappeared in 2017 after scamming investors of more than $4 billion with a fake cryptocurrency known as Onecoin, which The Times has described as „one of the biggest scams in history“ pic.twitter.com/ZJnDfejLqJ
— Benjamin Timon (@incredibleDanix) March 24, 2023
Mit diesem Projekt betrog sie Investoren um etwa 4,5 Milliarden Dollar. Derzeit steht sie auf der Liste der Ten Most Wanted Fugitives des FBI, wobei die US-Regierung eine Belohnung von 5 Millionen Dollar für Informationen auslobt, die zu ihrer Verhaftung oder Verurteilung führen. Laut The Times ist dies „eine der größten Betrugsmaschen der Geschichte“.
Ehemalige CEO von Alameda Research
Eine weitere Frau, der Du fernbleiben solltest, ist Caroline Ellison. Sie ist die ehemalige CEO von Alameda Research und Ex-Freundin des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried. Auch sie wurde wegen finanziellen Betrugs verurteilt. Letzten Monat wurde sie zu 24 Monaten Gefängnis verurteilt.
Die 29-jährige Frau bekannte sich schuldig an sieben Anklagepunkten, darunter Verschwörung zum Telebetrug, Warenbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche.
Diebstahl von 120.000 Bitcoin
Heather Morgan wurde 2002 in New York City verhaftet. Zusammen mit ihrem Mann wurde sie der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Hack von 2016 und dem Diebstahl von etwa 120.000 Bitcoin (BTC) von BitFinex beschuldigt. Der Wert der gestohlenen Bitcoins belief sich zum Zeitpunkt der Verhaftung auf mehr als 4 Milliarden Dollar.
Inzwischen hat sie sich schuldig bekannt und könnte zu bis zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt werden. Zudem droht eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar. Sie wartet derzeit auf ihre Verurteilung, die für den 8. November 2024 angesetzt ist.
Betrugsfall von 6 Milliarden Dollar in BTC
Ein weiterer spektakulärer Fall betrifft Jian Wen. Sie wurde schuldig befunden, Bitcoin im Wert von 6 Milliarden Dollar gewaschen zu haben, und zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Im Jahr 2018 beschlagnahmte die Polizei Bitcoin im Wert von 2,2 Milliarden Dollar aufgrund eines Betrugsverdachts.
Sie soll die Erlöse gewaschen haben, indem sie Bitcoin in Bargeld umwandelte und damit Immobilien, Schmuck und andere Luxusgüter kaufte. Trotz ihrer Verurteilung behauptet sie weiterhin ihre Unschuld und erklärt, sie habe die Wallet nur im Namen ihres Chefs verwaltet. Sie sei sich der illegalen Herkunft der Gelder nicht bewusst gewesen und habe nur im Interesse ihres Sohnes gehandelt.
