Nutzung von Krypto durch Terrorgruppen
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Nachdem ein prominenter Akteur aus der Kryptowelt den Krypto-Austausch Binance beschuldigte, palästinensische Konten eingefroren zu haben, sah sich der Direktor der Handelsplattform zu einer Reaktion veranlasst.
Die Behauptungen seien falsch und die Handelsplattform würde laut dem CEO vollständig den Anti-Geldwäsche-Gesetzen entsprechen.
Kryptohandelsplattform friert palästinensische Konten ein
Kürzlich beschuldigte der Gründer und Direktor von NoOnes, einer Bitcoin (BTC) Handelsplattform, Binance, die Gelder von Palästinensern blockiert zu haben. Ray Youssef teilte diesen Vorwurf über sein eigenes Konto auf der sozialen Medienplattform X. Laut ihm hätten die israelischen Militärs dies bei der Handelsplattform angefordert.
Youssef teilte auch einen Brief in Hebräisch, der vom Leiter des israelischen National Bureau for Counter Terror Financing, Paul Landes, stammt. In dem Brief wird ein Antrag vom 1. November 2023 auf das Einfrieren von Geldern abgelehnt. Der Brief erwähnt unter anderem, dass die Gelder von der Dubai Exchange Company (DEC) im Gazastreifen an die Kryptowallets des Briefempfängers gesendet wurden. Es ist jedoch nicht ersichtlich, an wen dieser Brief gerichtet ist. Im Text wird auch erwähnt, dass die DEC 2022 als terroristische Organisation eingestuft wurde.
Binance sagt, es hält sich an Anti-Geldwäsche-Gesetze
In einem Beitrag auf der X-Plattform teilt der Direktor von Binance, Richard Teng, eine Reaktion auf die Vorwürfe.
„Nur eine begrenzte Anzahl von Konten, die mit illegaler Finanzierung verbunden sind, wurden für Transaktionen gesperrt. Es wurden einige unzutreffende Aussagen darüber gemacht. Als globaler Krypto-Austausch halten wir uns an die international anerkannten Anti-Geldwäsche-Gesetze, genau wie jede andere Finanzinstitution.“
Kryptowährungsnutzung bei terroristischen Organisationen
Terroristische Organisationen würden Kryptowährungen nutzen, um ihre illegalen Aktivitäten zu finanzieren. Es ist schwierig, dies in Zahlen zu belegen, da es nahezu unmöglich ist, herauszufinden, wer hinter den spezifischen Kryptowallets steckt. Letzten Monat teilte die Regierung von Singapur bereits einen Anstieg der Nutzung von Kryptowährungen für terroristische Finanzierungen. Dennoch würden Bargeld und andere informelle Transaktionssysteme weiterhin am häufigsten verwendet.
Im Mai des letzten Jahres wurde bekannt, dass Israel bereits etwa 190 Konten auf der Binance-Plattform vor dem Ausbruch des Krieges im Oktober hatte einfrieren lassen. Diese Konten wurden angeblich mit mutmaßlichen Terroristen in Verbindung gebracht. Kurz nach Beginn der Kämpfe wurden weitere Konten, die mit Hamas verbunden waren, auf der Handelsplattform eingefroren. Auch diese Einfrierungen wurden auf Anfrage der israelischen Polizei durchgeführt.
