Foto: viewimage/Shutterstock
Aktuelle Forschung von Elliptic hat enthüllt, dass die riesige Plattform Huione Guarantee tief in groß angelegte Kriminalität mit Krypto im Südostasien verwurzelt ist.
Die Plattform, ein Online-Marktplatz des kambodschanischen Konglomerats Huione Group, vermittelte Transaktionen im Wert von mehr als 11 Milliarden Dollar. Ein erheblicher Teil davon ist mit Geldwäsche und Cyberkriminalität verbunden.
Welche illegalen Praktiken finden auf Huione Guarantee statt?
Die Plattform konzentriert sich hauptsächlich auf den chinesischen Markt und nutzt Tausende von Kanälen in Social-Media-Anwendungen. Diese Kanäle werden von Händlern betrieben, die illegale Dienstleistungen und Produkte anbieten. Beispiele sind persönliche Daten, Geldwäschedienste und Betrugssoftware. Laut der Studie gibt es sogar Händler, die Folterwerkzeuge anbieten.
Auf der Plattform werden verschiedene Zahlungsmethoden wie Banküberweisungen und bestehende Bezahldienste genutzt. Überraschenderweise ist die stabile Kryptowährung Tether (USDT) die bevorzugte Währung der meisten Nutzer.
Das liegt an der Privatsphäre und Anonymität, die Kryptowährungen böswilligen Menschen bieten. Aber laut Dr. Tom Robinson von Elliptic hat die Transparenz von Krypto zur Aufdeckung krimineller Transaktionen geführt.
“Natürlich bedeutet dieser Aspekt auch, dass diese Krypto-Transaktionen nachverfolgt und blockiert werden können auf eine Weise, die bei anderen Zahlungen nicht möglich ist.”
Die Rückverfolgbarkeit von Krypto
Das Forschungsteam von Elliptic hat Hunderte von Krypto-Adressen identifiziert, die mit Huione Guarantee und den beteiligten Händlern verbunden sind. Elliptic hilft Kunden nun dabei, ihre Partner zu „screenen“ und zu überprüfen, ob diese Verbindungen zu Huione Guarantee haben.
“Wir haben in unseren Tools Hunderte von Adressen gekennzeichnet, die von diesen Einheiten verwendet werden, und unsere Kunden können Transaktionen und Wallets auf Links zu diesen Adressen überprüfen.”
Robinson sagt auch, dass Behörden die Daten von Elliptic für eine mögliche Strafverfolgung nutzen können.
„Behörden können diese Zahlungen nachverfolgen und die Verantwortlichen für diese Betrugspraktiken zur Rechenschaft ziehen. Krypto ist eine Schwachstelle für diese Betrügereien, was helfen kann, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen.”
Elliptic weist in seinem Bericht auch darauf hin, dass Kryptobetrüger zunehmend künstliche Intelligenz einsetzen. Es werden gefälschte Videos von Prominenten erstellt, um Menschen zu betrügen. KI wird auch eingesetzt, um Krypto-Seeds zu knacken.
