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Ein Besitzer eines Darkweb-Marktplatzes ist ins Visier geraten, nachdem das Federal Bureau of Investigation (FBI) seine Transaktionen vom Marktplatz zu einem privaten Konto verfolgen konnte. Jetzt droht ihm eine lange Gefängnisstrafe.
Besitzer des Darkweb-Marktplatzes festgenommen
In den Vereinigten Staaten hat das FBI bekannt gegeben, den Besitzer eines großen Darkweb-Marktplatzes festgenommen zu haben. Der Besitzer, Riu-Siang Lin genannt, wurde am John F. Kennedy Flughafen in New York am 18. Mai verhaftet. Sollte er wegen der Anklagen verurteilt werden, könnte ihm eine lebenslange Gefängnisstrafe drohen.
Lin, der sich online „Pharoah“ nannte, war der Kopf hinter einem der größten Marktplätze für Drogenhandel. So verdiente der Marktplatz bereits rund 100 Millionen Dollar mit Transaktionen, die zwingend über die Website abgewickelt werden mussten. Von jeder Transaktion gingen fünf Prozent an Lin. Der Marktplatz mit dem Namen „Incognito Market“ war eine E-Commerce-Website, die nur über den speziellen Webbrowser Tor gefunden werden konnte, ein Browser, der hauptsächlich zum Surfen im Darkweb oder Darknet verwendet wird.
Auf dem Marktplatz wurden verschiedene Arten von Drogen gehandelt, wie Kokain, LSD, MDMA und verschiedene Amphetamine. Die Drogen wurden mit Bitcoin (BTC) und Monero (XMR) gekauft. Laut James Smith, Mitarbeiter beim FBI, sollen diese Aktivitäten schon seit vier Jahren stattfinden und Lin hat Millionen von Dollar damit verdient.
Kopie des Führerscheins führte zum Täter
Das FBI verfolgte die Krypto-Transfers vom Incognito Market zu einem nicht genannten Krypto-Börse Konto auf den Namen von Riu-Siang Lin. In der Anklage schrieb der zuständige FBI-Beamte Mark Rubens, dass ein Krypto-Wallet von Lin die Kryptowährungen vom Marktplatz erhielt, um sie dann an ein Konto auf einer Krypto-Börse weiterzuleiten.
Das FBI setzte sich mit der Börse in Verbindung, die eine Kopie des Führerscheins zur Verfügung stellte, mit dem Lin das Konto eröffnet hatte. Die Börse stellte den Ermittlern auch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer zur Verfügung. Eine Untersuchung der E-Mail-Adresse ergab, dass sie zur Registrierung eines Domainnamens verwendet worden war. Mit dieser Domain wurde dann für den Incognito Market geworben.
Die Ermittlungen ergaben, dass das Konto bei der Kryptobörse in den letzten drei Jahren von 63.000 Dollar auf 4,2 Millionen Dollar angewachsen war. Und ein zweites Konto bei der Börse erhielt zwischen Juli und November letzten Jahres unglaubliche 4,5 Millionen Dollar.
Das FBI hat dann die Behörden gebeten, die gefundenen Kryptowährungen beschlagnahmen zu dürfen.
