Foto: Frame Stock Footage & Brian A Jackson (Shutterstock)
Einer der größten Krypto-Strafsachen im Vereinigten Königreich hat einen Durchbruch erreicht. Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, gestand am Montag ihre Schuld am Krypto-Betrug. Insgesamt wurden Wallets mit 61.000 Bitcoin beschlagnahmt, ein Wert von mehr als 5,7 Milliarden Euro zum aktuellen Marktpreis. Dies ist der größte Betrag, der jemals an Krypto beschlagnahmt wurde.
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61.000 Bitcoin
Qian soll zwischen 2014 und 2017 in China aktiv gewesen sein. Dort hat sie nicht weniger als 128.000 Opfern Geld abgenommen. Das Geld hat sie anschließend in Bitcoin investiert, auch um das Geld zu verstecken.
Anschließend floh sie 2017 aus China mit einem gefälschten Pass der karibischen Inselgruppe St. Kitts und Nevis und landete im Vereinigten Königreich. Ein Jahr später versuchte sie das Geld zu waschen, indem sie Immobilien in Zusammenarbeit mit Jian Wen kaufte, einer Mitarbeiterin eines chinesischen Abhol-Restaurants.
Das Duo lebte zusammen in einer luxuriösen Wohnung in Hampstead Heath, Nord-London, wo Qian digitale Wallets in einem Tresor sicherte. Von dieser Wohnung aus versuchte sie die Erträge des Betrugs zu waschen.
Wen führte unterdessen ein Luxusleben, komplett mit einem teuren Mercedes. Sie ließ auch ihren Sohn aus China kommen, um ihn auf eine teure Privatschule in England zu schicken. Wen, die letztes Jahr zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt wurde, behauptete nicht zu wissen, dass es sich um Betrugsgelder handelte.
Größte Krypto-Beschlagnahme aller Zeiten
Das Kartenhaus des Duos stürzte 2018 ein, als die Polizei das Haus durchsuchte und Geräte von Qian fand, auf denen zusammen 61.000 Bitcoin gespeichert waren. Die Metropolitan Police nennt die Beschlagnahme von 61.000 Bitcoin wahrscheinlich die größte aller Zeiten für eine Person.
Nach jahrelangem Schweigen hat Qian am Montag vor Gericht ihre Schuld gestanden. Die Verurteilung und Strafbemessung werden später folgen.
Die Polizei beschreibt die Ermittlung als eine der komplexesten und umfangreichsten Geldwäschefälle in der britischen Geschichte. Will Lyne, Leiter des Wirtschafts- und Cybercrime-Teams der Met, sagte:
„Dies ist einer der größten Geldwäschefälle im Vereinigten Königreich und gehört zu den wertvollsten Krypto-Fällen weltweit. Dank sorgfältiger Ermittlungen und beispielloser Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden konnten wir überzeugende Beweise für den kriminellen Ursprung der Krypto-Assets sammeln, die Qian im Vereinigten Königreich zu waschen suchte.“
