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In den Vereinigten Staaten haben die Behörden mehrere Festnahmen aufgrund des Verdachts auf Geldwäschevorgänge in Millionenhöhe vorgenommen. Für die Aktivitäten soll der Stablecoin Tether (USDT) und andere Währungen verwendet worden sein.
Bekannter Erbe des Schmuckdesigners
Ein Erbe des weltberühmten Herstellers von Uhren, Armbändern und Halsketten, Louis Cartier, wurde in den Vereinigten Staaten wegen des Verdachts auf Geldwäsche von Drogengeldern festgenommen. Er soll zusammen mit fünf Kolumbianern versucht haben, 100 Kilogramm Kokain zu importieren. Darüber hinaus, soll er hunderte Millionen Drogengeld mit dem (auf den US-Dollar basierenden) Kryptowährung USDT gewaschen haben.
Laut dem amerikanischen Justizministerium wurde der Erbe, Maximilien de Hoop Cartier, in Miami festgenommen. Dort koordinierte er die Verbrechen zusammen mit einem kolumbianischen Drogenkartell. Neben dem Erben wurden auch die fünf Kolumbianer festgenommen. Sie befinden sich in einem kolumbianischen Gefängnis, während Cartier in einem Haftzentrum in Miami ist.
Cartier besitzt die argentinische Staatsangehörigkeit, hat aber fast sein ganzes Leben in Frankreich verbracht. Jetzt, wo er festgenommen wurde, wird er wegen vier verschiedenen Delikten angeklagt: Geldwäsche, Verschwörung zur Geldwäsche, Handel mit gestohlenem Eigentum und Senden von Geld ohne gesetzlich vorgeschriebene Lizenz.
Millionen mit Krypto gewaschen
Cartier leitete eine Reihe von Unternehmen, die weder aktiv waren noch über große Vermögenswerte verfügten. Als Eigentümer erzählte er den Finanzinstituten, dass sich die Unternehmen auf Software und Technologie konzentrierten. Die Bankkonten der Unternehmen wurden von Cartier jedoch nur für den Geldtransfer genutzt.
Mit der Kryptowährung USDT, US-Dollar, mexikanischen Pesos und anderen Währungen konnte der Erbe Millionenbeträge waschen. Vor den Verhaftungen hatte die Gruppe bereits 14,5 Millionen USDT gewaschen.
Der USDT eignet sich besonders gut zur Geldwäsche. Die Münze ersetzt direkt den US-Dollar und kann im Gegensatz zu Bankzahlungen innerhalb von Sekunden gesendet und empfangen werden. Aufgrund dieser Möglichkeit nutzen Drogenkartelle USDT häufig für riskante Lieferungen und direkte Geldtransaktionen. Wie diese Geschichte zeigt, sind die staatlichen Behörden jedoch immer besser in der Lage, diese Transaktionen zu verfolgen.
Laut dem Eigentümer des Unternehmens Tether, arbeiten sie hart daran, die kriminellen Aktivitäten mit ihrem Stablecoin so weit wie möglich einzuschränken. Sie haben eine Zusammenarbeit mit Chainalysis eingegangen, ein Blockchain-Datenunternehmen das Lösungen zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten entwickelt.
