Täter durch dummen Fehler mit der Beute verknüpft
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Die Welt der Kryptowährungen bleibt trotz zunehmender Regulierung und Sicherheitsmaßnahmen ein attraktives Ziel für Betrüger. Maßnahmen wie eine verpflichtende KYC-Überprüfung (Know Your Customer), die von immer mehr Börsen verlangt wird, helfen zwar, können Betrug jedoch nicht vollständig verhindern.
Verhaftung durch die FBI nach Krypto-Betrug
Zwei Personen wurden vom FBI verhaftet, nachdem sie 243 Millionen Dollar in einem Krypto-Betrug erbeutet hatten. Gegen sie wird nun wegen Betrugs und Verschwörung zur Geldwäsche ermittelt. Die Diebe fanden einen Weg, Bitcoins über Mixing-Dienste zu waschen, um ihre Spuren zu verwischen.
Ein bemerkenswerter Überfall ereignete sich am 19. August, als ein Gläubiger des Handelsunternehmens Genesis das Opfer wurde. Laut X-Nutzer ZachXBT wurde der Gläubiger Opfer eines raffinierten Social-Engineering-Betrugs, nachdem er über eine gefälschte Telefonnummer kontaktiert wurde. Die Diebe gaben sich als Mitarbeiter von Google Support aus und leiteten so das Gespräch ein.
1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
Das Opfer wurde überzeugt
Kurz darauf forderten die Diebe das Opfer auf, seine Zwei-Faktor-Authentifizierung zurückzusetzen und seine Gelder an eine kompromittierte Wallet zu senden. Diese Wallet war gehackt worden, sodass die Diebe Zugang zu den Geldern erhielten. Das Opfer vertraute den Anweisungen und folgte ihnen.
ZachXBT zeigte in seinem X-Beitrag, dass die Diebe die 243 Millionen Dollar auf mehrere Wallets verteilten, bevor sie das Geld an über 15 Börsen transferierten. Der Diebstahl fand am 18. August statt, als mehr als 4.100 Bitcoins (BTC) auf betrügerische Weise erbeutet wurden.
Diebe durch eine dumme Fehler entlarvt
In einer Anklage vom Donnerstag wurde enthüllt, dass es sich bei den Tätern um den 20-jährigen Malone Lam und den 21-jährigen Jeandiel Serrana handelt, die offenbar in Los Angeles lebten.
Laut der Anklage wurden beide am 18. September 2024 verhaftet. Sie werden beschuldigt, eine Verschwörung zum Diebstahl und zur Geldwäsche von Bitcoins begangen zu haben. Ein Teil der gestohlenen Bitcoins wurde an Luxusgüterhändler gesendet.
Bemerkenswert ist, dass die Täter sich selbst durch einen dummen Fehler verrieten, als sie versehentlich eine Adresse teilten, die sie zum Kauf von Luxuskleidung verwendet hatten. Dies ermöglichte es verschiedenen Parteien, schnell zu handeln und über 9 Millionen Dollar an Kryptowährungen einzufrieren. Nun liegt es an den Gerichten, zu beweisen, dass die beiden Männer des Betrugs schuldig sind.
