In einer historischen Operation hat die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) die größte Krypto-Beschlagnahme in der kanadischen Geschichte angekündigt. Vergangenen Donnerstag wurde deutlich, wie die Behörden bei der Stilllegung der Handelsbörse TradeOgre und der Sicherstellung von Dutzenden Millionen Euro an digitalen Vermögenswerten vorgingen. Dieser Eingriff markiert einen wichtigen Schritt im Kampf gegen kriminelle Aktivitäten und Geldwäschepraktiken in der Kryptowelt.
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Handelsbörse TradeOgre stillgelegt
Donnerstag, den 18. September 2025, hat die RCMP erklärt, dass sie 34 Millionen Euro von der Handelsbörse TradeOgre konfisziert haben. Die Handelsaktivitäten auf dieser Plattform wurden stillgelegt und die Börse vollständig eingestellt. Dies ist das erste Mal, dass eine Handelsbörse von der kanadischen Polizei zerschlagen wurde.
Das „Money Laundering Investigative Team" Kanadas hatte im Juni 2024 nach einem Hinweis von Europol mit einer Untersuchung begonnen. Dieses Team entdeckte, dass TradeOgre nicht als Unternehmen registriert war, das Dienstleistungen im Finanzbereich erbringt, und auch nicht den KYC-Standards bezüglich ihrer Kunden entsprach. Damit verstießen sie gegen ein Gesetz, das der MiCA-Verordnung aus der EU ähnelt (FINTRAC in Kanada), in dem die Voraussetzungen stehen, um ein solches Unternehmen betreiben zu dürfen.
Die Ermittler des Teams haben Grund zu der Annahme, dass der Großteil der Geldtransaktionen auf der Handelsplattform aus kriminellen Quellen stammte. Das Attraktivste an dieser Plattform für manche Nutzer war, dass du dich nicht identifizieren musstest. So konntest du anonym handeln und musstest die Herkunft deines Geldes nicht angeben. Dies ist eine häufige Taktik krimineller Organisationen, die Geld waschen wollen.
Wenn du zur offiziellen Seite von TradeOgre gehst, bekommst du jetzt eine Erklärung der kanadischen Polizei zu lesen, in der steht, dass die Seite und ihre Vermögenswerte von der RCMP beschlagnahmt wurden.
Noch keine Anklagen
Da die Untersuchung noch in vollem Gange ist, wurden noch keine Anklagen gegen Personen erhoben, die etwas mit dieser Handelsbörse zu tun hatten. Die Transaktionsdaten der Plattform werden derzeit untersucht und die Erwartung ist, dass daraus Anklagen folgen werden.
Operation Avalanche
In Kanada werden schon länger Stimmen laut, mehr gegen Krypto-Betrug zu unternehmen. In Zusammenarbeit zwischen Gesetzgebern und der kanadischen Polizei wurde am 11. März 2025 die Operation Avalanche ins Leben gerufen. Dabei arbeiten Gesetzgeber und Polizei aus ganz Kanada mit dem Secret Service aus den Vereinigten Staaten zusammen, um den Opfern von Krypto-Betrug zu helfen.
