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Die Einführung von Kryptowährungen hat eine neue Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden mit sich gebracht: die Bekämpfung der Geldwäsche. Trotz der Transparenz der Blockchain-Technologie, die jede Transaktion für die Öffentlichkeit sichtbar macht, entwickeln Kriminelle weiterhin innovative Methoden, um die Herkunft ihrer Gelder zu verschleiern.
Geldwäschepraktiken in Krypto komplizierter denn je
Laut einem Bericht von Chainalysis ist die Menge an Kryptowährungen, die für illegale Aktivitäten genutzt werden, zurückgegangen. Der Bericht mit dem Titel „Money Laundering and Cryptocurrency Report“ zeigte, dass im Jahr 2023 etwa 22,2 Milliarden Dollar an Krypto von illegalen Adressen an verschiedene Dienste gesendet wurden.
Das ist ein Rückgang im Vergleich zu 31,5 Milliarden Dollar im Jahr zuvor. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, einschließlich strengerer Maßnahmen gegen Krypto-Mixer wie Tornado Cash und Sinbad, die von den US-Behörden geschlossen wurden. Trotz des Rückgangs traditioneller Geldwäschemethoden haben Cyberkriminelle ihre Taktiken angepasst. Ein bedeutender Wandel ist der Übergang zu Cross-Chain-Bridges. Diese Technologie ermöglicht es Nutzern, Gelder zwischen verschiedenen Blockchains zu transferieren.
Das macht es für Strafverfolgungsbehörden schwieriger, Transaktionen zu verfolgen. Statistiken zeigen, dass mehr als 80 Prozent der gesamten Geldströme bei Geldwäschepraktiken über mehrere Zwischen-Wallets fließen.
Krypto-Mixer und Privacy Coins als Hauptschuldige
Die Lazarus Group, eine berüchtigte nordkoreanische Hackergruppe, nutzt häufig die genannten Mixer. Krypto-Mixer sind zusammen mit Privacy Coins die beliebtesten Methoden, um digitales Geld zu verschleiern. Der bekannteste Mixer ist Tornado Cash. Diese Dienstleistung verzeichnete in diesem Jahr einen Anstieg der Nutzerzahlen.
Privacy Coins wie Monero (XMR) und Zcash (ZEC) sind bei diesen Kriminellen ebenfalls sehr beliebt. Diese Coins sind darauf ausgelegt, verbesserte Anonymitätsfunktionen zu bieten. Dies macht es für die Behörden extrem schwierig, Transaktionen zu verfolgen. Regulierungsbehörden, Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber können hier nur wenig ausrichten. Aus dem Chainalysis-Bericht geht hervor, dass zentrale Kryptobörsen verdächtig häufig in die Kryptokriminalität verwickelt sind. Mehr als die Hälfte aller illegalen Gelder fließt über die größten Krypto-Börsen.
Auch Plattformen, bei denen Benutzer kaum Informationen an die Handelsbörse weitergeben müssen, sind logischerweise beliebt. Dies betrifft das Fehlen einer obligatorischen Know-Your-Customer (KYC)-Überprüfung, bei der Benutzer unter anderem Fotos eines gültigen Ausweises teilen müssen, um Zugang zur Plattform zu erhalten.
