Foto: Ms. Li/Shutterstock
Ein umfangreiches kriminelles Netzwerk im Vereinigten Königreich hat jahrelang Drogengeld, Erlöse aus Menschenhandel und andere illegale Einkünfte in Krypto umgewandelt, so berichtet Sky News. Laut dem National Crime Agency (NCA) floss ein Teil dieser Mittel zu russischen Interessen, die unter Sanktionen stehen. Ermittler sprechen von einem professionell aufgebauten System, das in fast dreißig britischen Städten aktiv war und Millionen an Bargeld unglaublich schnell in den Kryptomarkt schob.
🔥 Bleib immer auf dem Laufenden über die neuesten Krypto-News – folge uns auf X
Geldströme über Krypto und eigene Bankkonstruktionen
Das NCA entdeckte, dass Kuriere große Mengen Bargeld sammelten, oft in Sporttaschen und Koffern, woraufhin das Geld ohne Verzögerung in digitale Währungen umgewandelt wurde. Diese Krypto diente anschließend als Verbindung, um Zahlungen in Richtung Russland zu verschleiern und um Mittelsmänner zu finanzieren, die an militärischen Aktivitäten beteiligt sind. Die Infrastruktur war so tief verwurzelt, dass das Netzwerk sogar eine eigene Bank zu beschaffen wusste, um die illegalen Transaktionen reibungsloser ablaufen zu lassen.
Im Rahmen der Operation Destabilise wurden inzwischen 128 Verdächtige festgenommen und mehr als 25 Millionen Britische Pfund an Bargeld und digitalen Assets beschlagnahmt. Das NCA betont, dass diese Geldströme nicht nur die britische Unterwelt stärken, sondern auch mit „geopolitischen Ereignissen verbunden sind, die weltweit Schaden verursachen“.
Eine der Schlüsselfiguren im Netzwerk ist die Russin Ekaterina Zhdanova. Laut den Ermittlern fungierte sie als finanzielles Durchlauferhitzer für Cyberkriminelle und vermögende russische Parteien, die unter internationalen Sanktionen stehen. Sie sitzt derzeit in Frankreich in Haft und wartet auf ihren Prozess.
Öffentliche Blockchains machen Geldwäsche schwieriger
Obwohl Krypto oft als anonymer Zufluchtsort angesehen wird, unterstreichen die britischen Behörden gerade, dass Transparenz auf Blockchains dabei hilft, derartige Konstruktionen zu zerschlagen. Durch die Analyse von Transaktionen konnten Ermittlungsbehörden die Geldströme verfolgen, mit Drogenhandel verknüpfen und mit russischen Entitäten in Verbindung bringen, die versuchen, Sanktionen zu umgehen.
Das Analyseunternehmen Chainalysis teilte Sky News mit, dass öffentliche Blockchains Geldwäsche eher erschweren als erleichtern. Vizepräsidentin Madeleine Kennedy: „Öffentliche Blockchains sind ein schlechtes Mittel für Geldwäsche.“
Russland abhängig von verborgenen Geldströmen
Der britische Sicherheitsminister Dan Jarvis sagt, dass Russland weiterhin auf verborgene Finanzwege angewiesen bleibt und betont, dass derartige Aktivitäten streng verfolgt werden. „Es wird niemals auf unseren Straßen toleriert werden“, so Jarvis.
Die Ermittlungen laufen noch und laut dem NCA können weitere Festnahmen und Beschlagnahmungen folgen.
Bitvavo belohnt deutsche Nutzer mit 10 € in Krypto – jetzt kostenlos starten
Bitvavo, eine der führenden Kryptobörsen Europas, möchte dir den Einstieg in die Welt der digitalen Assets erleichtern – und schenkt 10 € Willkommensbonus in Krypto.
Sichere dir jetzt deinen Bonus direkt auf der offiziellen Bitvavo-Seite.
👉 Jetzt anmelden & 10 € in Krypto sichern
Beliebt: Krypto-Bots handeln automatisch für dich
Dein Krypto-Portfolio wachsen lassen, ganz ohne aktives Trading? Immer mehr Nutzer setzen auf automatisierte Krypto-Bots. Mit den kostenlosen Bots von OKX kannst du automatisiert am Kryptomarkt handeln. Einige Strategien erzielten in den letzten Wochen Renditen von über 190 % mit Ethereum oder XRP.
Natürlich garantieren Bots keine Gewinne, sie können aber eine sinnvolle Ergänzung deiner Trading-Strategie sein.
Extra: Melde dich noch heute für ein kostenloses OKX-Konto an und erhalte 20 € gratis Bitcoin.
Tipp: 10 € gratis Krypto bei Bitvavo
Ob XRP, Solana oder PEPE – Altcoins kommen wieder in Bewegung. Die stark wachsende europäische Kryptobörse Bitvavo ermöglicht dir einen einfachen Einstieg: Neue Nutzer erhalten 10 € Gratis-Krypto und handeln gebührenfrei bis 10.000 €.
Registriere dich noch heute und erhalte sofort 10 € Krypto deiner Wahl. Die Anmeldung ist kostenlos und in einer Minute erledigt.
👀 Ansehen & sichern
