Heather und ihr Mann versuchten, 120.000 BTC von Bitfinex zu waschen
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Wenn Kryptowährungen gestohlen werden, ist es oft unklar, ob die Täter gefasst werden können. Obwohl das Blockchain-Netzwerk alle Transaktionen aufzeichnet, ist es nicht immer möglich, die Person hinter der Wallet zu identifizieren.
Durch den Einsatz unregulierter Handelsplattformen und Krypto-Mixer können Täter ihre Spur verwischen. Dennoch ist es der US-Staatsanwaltschaft gelungen, die Identität hinter einem spezifischen Fall von Geldwäsche aufzudecken.
18 Monate Haft anstelle von maximal 10 Jahren
Die Staatsanwaltschaft der USA hat ein Strafverfahren eingeleitet gegen Heather Morgan, die auch unter ihrem Künstlernamen „Razzlekhan“ bekannt ist. Laut der Anklage soll sie gemeinsam mit ihrem Ehemann 120.000 Bitcoins (BTC) gewaschen haben, die 2016 bei einem Hack auf der Kryptobörse Bitfinex gestohlen wurden.
Obwohl die maximale Haftstrafe für diese Tat 10 Jahre beträgt, fordert die Staatsanwaltschaft nur 18 Monate. Dies liegt an Morgans kooperativem Verhalten und ihrer vergleichsweise geringeren Rolle im Vergleich zu ihrem Ehemann Ilya Lichtenstein.
Lichtenstein war hinter dem Bitfinex-Hack
Lichtenstein hielt seine Beteiligung am Bitfinex-Hack jahrelang geheim, bevor er 2020 seiner Frau die Wahrheit gestand. Er gab zu, hinter dem Diebstahl der 120.000 BTC zu stecken. Morgan forderte ihn daraufhin auf, die Kryptowährungen zu waschen, um seine Spuren zu verwischen.
Die beiden setzten verschiedene Methoden ein, um die Bitcoins zu waschen. Dazu gehörten unregulierte Krypto-Börsen, Darknet-Plattformen und Krypto-Mixer. Bei letzteren werden eingezahlte Kryptos mit anderen Kryptowährungen vermischt, wodurch sie nicht mehr zurückverfolgt werden können. Morgan kaufte zudem Goldmünzen, die sie vergrub – deren Verbleib ist den Behörden bis heute unbekannt.
Im Juli 2023 bekannte Morgan sich der Geldwäsche und betrügerischen Handlungen schuldig. Da ihre Rolle erheblich kleiner war als die ihres Mannes, könnte ihre Strafe niedriger ausfallen. Sollte der Richter jedoch den Antrag der Staatsanwaltschaft ablehnen, könnte sie eine Höchststrafe von bis zu 10 Jahren erhalten.
Gestohlene Kryptos zurückgeben
Da ein Großteil der Beute noch nicht ausgegeben wurde, haben die Ankläger den Richter gebeten, Morgan zu verpflichten, die beschlagnahmten Kryptoguthaben an Bitfinex zurückzugeben. Der betroffene Wallet enthält derzeit noch 95.000 BTC, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) und 118.100 Bitcoin Gold (BTG). Der Gesamtwert beträgt über 6 Milliarden Dollar.
Die Urteilsverkündung für Lichtenstein ist für den 14. November angesetzt, während Morgan einen Tag später, am 15. November, vor Gericht stehen wird.
