NexFundAI wurde vom FBI entwickelt, um Krypto-Betrug zu bekämpfen
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US-Behörden haben vier große Akteure im Kryptomarkt wegen Betrugs und Marktmanipulation angeklagt.
Die Securities and Exchange Commission (SEC), das Department of Justice (DOJ) und das Federal Bureau of Investigation (FBI) haben in einer ungewöhnlichen gemeinsamen Aktion zugeschlagen. Das FBI entwickelte sogar eine eigene Kryptowährung, um Betrüger zu entlarven.
14 Personen wegen Betrug und Marktmanipulation angeklagt
In einer umfassenden Aktion klagten die SEC, das DOJ und das FBI vier bedeutende Kryptounternehmen und 14 Personen an. Zu den beschuldigten Unternehmen gehören die Market Maker Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade, sowie deren Führungskräfte und Mitarbeiter. Laut einem Bericht von Reuters gab es sogar internationale Verhaftungen im Zuge dieser Ermittlungen.
Das US-Justizministerium hat in den letzten Jahren verstärkt gegen Kryptounternehmen vorgegangen, darunter auch Binance. Die Aktion vom vergangenen Mittwoch stellt laut den Anklägern die „erste strafrechtliche Verfolgung von Finanzdienstleistern“ im Zusammenhang mit Marktmanipulation und Scheinhandel in der Kryptoindustrie dar.
Vier der 14 Angeklagten haben bereits ein Schuldbekenntnis abgelegt. Über 25 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen, darunter Bitcoin (BTC), wurden vom US-Justizministerium beschlagnahmt.
Die Ankläger werfen den Verdächtigen vor, über ihre Kryptowährungen gelogen und sogenannte „Wash Trades“ durchgeführt zu haben. Dies sind Scheingeschäfte, die darauf abzielen, Handelsvolumina zu manipulieren, ohne dass tatsächliche Vermögensübertragungen stattfinden.
Zudem gaben die Ankläger bekannt, dass die Unternehmen Market Maker engagierten, um ihre Tokens gegen Bezahlung zu handeln.
FBI entwickelt eigene Kryptowährung zur Aufdeckung von Betrug
Das wohl bemerkenswerteste Detail dieser Ermittlungen: Das FBI hat eine eigene Kryptowährung namens NexFundAI entwickelt, um Betrug und Marktmanipulation im Kryptomarkt aufzudecken. In einer Erklärung sagte Jodi Cohen, Leiterin der Boston Division des FBI:
„Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, ein eigenes Kryptowährungs-Token und Unternehmen zu schaffen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu bringen.“
Das FBI beschäftigt sich zunehmend mit dem Kryptomarkt. Bereits zuvor hatte die Behörde vor Krypto-Betrügern gewarnt, da Krypto-Betrug in den USA stark zugenommen hat.
