Foto: AlyoshinE/Shutterstock
In der Welt der Kryptowährungen ist es wichtig, dass Krypto-Unternehmen sich gut gegen illegale Aktivitäten schützen. Kryptowährungen sind dezentral und anonym. Dies macht sie für Kriminelle zu einem interessanten Instrument. Aus einer aktuellen Untersuchung gehen diese Praktiken nun hervor, wodurch Regierungen verstärkte Kontrollen durchführen.
Krypto-Unternehmen tragen hohe Risiken
Aus einer Studie im Vereinigten Königreich geht hervor, dass Krypto-Unternehmen zu den vier Unternehmen gehören, bei denen das Risiko von Geldwäscheaktivitäten höher ist. Neben den Krypto-Unternehmen gehören auch Privatbanken, Geschäftsbanken und Vermögensverwalter zu diesen Top Vier. In diesen Bereichen scheinen Kriminelle häufiger zuzuschlagen als im Durchschnitt.
Die Studie wurde vom Finanzministerium des Vereinigten Königreichs durchgeführt, das Daten der Financial Conduct Authority (FCA) verwendet hat. In dem abschließenden Bericht, veröffentlicht am 1. Mai, wurde festgestellt, dass die Krypto-Unternehmen zusammen mit den anderen Unternehmen „besonders anfällig“ für Finanzvergehen waren. Hierbei wird vor allem auf Geldwäscheaktivitäten in den Jahren 2022 und 2023 hingewiesen.
In diesem Zeitraum waren fast 53 Vollzeitmitarbeiter mit der Überwachung möglicher Geldwäscheaktivitäten beschäftigt. Davon war fast ein Drittel ausschließlich mit der Überwachung von Kryptowährungsunternehmen befasst. In diesen zwei Jahren wurden mehrere hundert Ermittlungen durchgeführt.
Mehr Regulierung durch Vollzugsagenturen und Krypto-Regulierungen
Das Vereinigte Königreich arbeitet seit einiger Zeit an der Regulierung von Kryptowährungen. Sie wollen im Juli einen klaren Rechtsrahmen für Kryptoassets und Stablecoins vorlegen.
Am 26. April hat die U.K. National Crime Agency (NCA) und die Polizei durch eine neue Gesetzgebung erweiterte Befugnisse erhalten. So können sie Kryptowährungen beschlagnahmen, aber auch „einfrieren“ oder zerstören. Dies gilt natürlich nur, wenn es sich um Kryptovermögen von Kriminellen handelt oder wenn die Kryptowährungen unrechtmäßig erworben wurden.
Das neue Gesetz erlaubt es den Strafverfolgungsbehörden auch, Passwörter und Speicherkarten zu beschlagnahmen. Außerdem können sie beschlagnahmte Kryptowährungen an Wallets unter ihrer Kontrolle senden. Auf diese Weise können sie sicherstellen, dass beschlagnahmte Kryptowährungen nicht wieder auf den Markt gelangen.
