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Eine ehemalige Fastfood-Mitarbeiterin wurde zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Jian Wen wurde vom Southwark Crown Court in London des Waschens von etwa 150 Bitcoin (BTC) für schuldig befunden.
Vom bescheidenen Leben zum Luxus
Jian Wen, 42 Jahre alt, führte zunächst ein bescheidenes Leben in einer Wohnung über einem chinesischen Imbiss in Ost-London. Später lebte sie luxuriös mit den Erträgen ihrer Geldwäscheoperationen, darunter eine luxuriöse Villa und teure Einkaufstouren.
2017 zog sie in eine riesige Villa in Nord-London mit einer Miete von über 17.000 Pfund (fast 20.000 €) pro Monat. Sie versuchte, mehrere Immobilien zu kaufen, was die Aufmerksamkeit der Behörden erregte.
Wen behauptete, ihr Vermögen durch Bitcoin-Mining verdient zu haben und setzte ihre Aktivitäten in Dubai fort, wo sie die Anti-Geldwäsche-Prüfungen passierte.
Das britische Ermittlungsteam verfolgte Wen fünf Jahre lang und deckte Bitcoin im Wert von zwei Milliarden Pfund auf. Sie wurde im Auftrag von Yadi Zhang, dem Mastermind hinter dem Betrug, angeklagt.
Milliardenbetrug in Krypto aufgedeckt
Wens Fall ist Teil eines größeren Betrugsfalls im Wert von 5,6 Milliarden Dollar. Tausende WhatsApp-Nachrichten zwischen Zhang und Wen enthüllten Geldtransfers aus China in Bitcoin.
Laut Sky News wurde Wen, die ein Juradiplom und einen Abschluss in Betriebswirtschaft hat, von einer Reihe anderer Geldwäschevorwürfe freigesprochen.
Ihr Anwalt, Herr Harries, sagte, sie habe ursprünglich versucht, ihr und das Leben ihres Sohnes auf legitime Weise zu verbessern.
Sie war das „Bindeglied“, deren einfache Aufgabe darin bestand, Transaktionen von Bitcoin durchzuführen, und sie hatte „nur begrenztes Bewusstsein für das Ausmaß der kriminellen Aktivitäten, an denen sie beteiligt war,“ sagte er.
Aber die Staatsanwältin Gillian Jones KC meinte, Wen sei durch „Gier“ und „finanzielle Vorteile“ motiviert gewesen und nicht durch „Nötigung, Einschüchterung oder Ausbeutung“.
Nach einem zweimonatigen Prozess wurde Wen zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.
