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Krypto-Investoren werden regelmäßig von Krypto-Börsen, traditionellen Handelsplattformen, Banken und Behörden gewarnt, wachsam gegenüber möglichen Betrugsversuchen zu sein.
Es ist keine Seltenheit, dass jemand durch eine gut klingende Geschichte oder eine professionell aussehende Website dazu gebracht wird, Geld zu investieren – mit dem Versprechen hoher Gewinne. Während viele Betrüger ungestraft davonkommen, wurde kürzlich in den USA jemand für seine Taten verurteilt.
Krypto-Betrüger wollte fast 32 Millionen Euro stehlen
Der 39-jährige Shengsheng He aus Kalifornien war an der Geldwäsche von fast 32 Millionen Euro in Kryptowährungen beteiligt. Dieses Geld stammte von US-Investoren, die über soziale Netzwerke, SMS, Dating-Plattformen und Telefonanrufe kontaktiert wurden.
He kümmerte sich vor allem um die Geldwäsche aus den USA, während die eigentliche Organisation aus Kambodscha operierte.
Laut Staatsanwaltschaft war He Miteigentümer einer Firma namens „Axis Digital Limited“, mit Sitz auf den Bahamas – eines von vielen Briefkastenunternehmen, durch die die Gelder geschleust wurden. Mindestens 32 Millionen Euro sollen laut Anklage durch dieses Unternehmen gelaufen sein.
Zusätzlich wurden amerikanische Bankkonten und Krypto-Wallets verwendet, um die Spuren des Geldes möglichst zu verschleiern.
51 maanden celstraf en bijna 23 miljoen euro terugbetalen
He bekende al schuldig te zijn aan alle gestelde aanklachten in april van dit jaar. Daarnaast deden 8 andere oplichters ook al hetzelfde. De daadwerkelijke uitspraak werd pas recent uitgesproken, waarna het vonnis afgelopen maandag werd gepubliceerd. De Amerikaanse rechter veroordeelde Shengsheng He tot een gevangenisstraf van maar liefst 51 maanden en de terugbetaling van bijna 23 miljoen euro.
De zogenaamde ‘Criminal Division’ is vastbesloten om scammers te pakken die geld afnemen van Amerikaanse investeerders. In dit geval zullen de grote kopstukken van het oplichtingsnetwerk zich waarschijnlijk in Cambodia bevinden, maar ook daar lijken de Amerikaanse onderzoekers niet voor terug te deinzen. Een assistent van de openbaar aanklager, Matthew R. Galeotti, gaf aan dat dit soort praktijken zich helaas meer en meer hebben verspreid.
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