Vom FBI geschaffene Münze zieht Betrüger an
Foto: Media Whale Stock/Shutterstock
CLS Global, ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das als Market Maker agiert, wurde von einem Staatsanwalt in Massachusetts wegen Wash Trading oder Scheinhandel verurteilt.
CLS Global hat sich schuldig bekannt, Märkte in einem Krypto-Token manipuliert zu haben, das vom FBI zur Aufdeckung von Betrug erstellt wurde.
Um welche FBI-Münze geht es?
Das FBI erstellte im Mai 2024 einen Token auf der Ethereum-Blockchain, den sie NexFundAI (NEXF) nannten. Der Zweck dieses Tokens war es, Betrüger anzulocken, die diesen Token für Betrugsmaschen wie Pump-and-Dump-Schemata, Wash Trading oder andere betrügerische Praktiken nutzen würden.
Sie verwendeten auch das Honeypot-Prinzip, mit dem sie Einzelpersonen und Unternehmen dazu anregten, illegale Dinge mit dieser Münze zu tun. Wenn du diese Website besuchst, sieht alles professionell aus und du denkst, du befindest dich auf einer normalen Seite, außer dass jetzt oben steht, dass das FBI sie erstellt hat. Also gut gemacht und eine sehr erfolgreiche Operation.
Der Rechtsfall von CLS Global
CLS wurde bereits im September 2024 wegen Marktmanipulation angeklagt, nachdem sich das FBI als Betrüger ausgegeben und CLS gefragt hatte, ob sie das Volumen ihres Tokens etwas aufblähen könnten, wodurch der Token beliebter erscheint, als er ist.
Am 21. Januar 2025 hat sich dieses Unternehmen in einem Deal schuldig bekannt, in dem sie sich in zwei Fällen des Wash Trading und des elektronischen Betrugs für schuldig erklärten. CLS wird eine Entschädigung von mehr als 400.000 Dollar zahlen und alle Gelder auf Binance und KuCoin werden eingezogen.
CLS darf nun drei Jahre lang nicht mehr mit Krypto in den USA handeln und steht drei Jahre auf Bewährung, in denen sie sich bei der Securities and Exchange Commission (SEC) melden müssen. Jedes Jahr müssen sie beweisen, dass sie sich an dieses Verbot halten. Die SEC hatte bereits im Oktober 2024 Zivilverfahren gegen CLS wegen Verstößen gegen die US-Wertpapiergesetze eingeleitet.
Mindestens 18 Personen und mehrere Unternehmen sind in diese „Sting“-Operation des FBI getappt und angeklagt worden.
